Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Wiadomości inne

PAP

Gang prał pieniądze przez bank

PAP | 09.11.2011 | 06:10

  A A A
 
Gang prał pieniądze przez bank


(fot. public domain / Joymaster)

Przez dwa lata wietnamska mafia przepuściła przez Alior Bank prawie 1,5 mld zł. Sprawę badają prokuratura i służby skarbowe - informuje "Rzeczpospolita".

Według ustaleń gazety to jeden z wątków prowadzonego przez ABW pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej (PA) w Warszawie śledztwa dotyczącego miliardowych oszustw na towarach sprowadzanych z Azji. Kilka miesięcy temu Agencja zatrzymała dyrektor oddziału warszawskiego tego banku. Kobieta usłyszała zarzuty prania brudnych pieniędzy wietnamskiej mafii.

- Prowadzimy wątek nieprawidłowości w Alior Banku - potwierdza Waldemar Tyl, wiceszef warszawskiej PA. Jak dodaje, "tę kwestię bada też generalny inspektor informacji finansowej (GIIF), bo bank miał obowiązek informować o podejrzanych transakcjach".

Komisja Nadzoru Finansowego i GIIF już w 2010 r. miały wątpliwości co do przestrzegania przez Alior Bank procedur opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pod koniec 2010 r. KNF skierował w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Śledztwo wszczęto, ale w połowie tego roku zostało ono umorzone.

Bank tłumaczy, że w 2010 r. wykrył błędy we własnym systemie informatycznym, który dokonuje automatycznej rejestracji i przesyłania do inspektora informacji o transakcjach. - Do końca pierwszego kwartału wszystkie zaległe informacje zostały przekazane do GIIF - podkreśla Alior.

Alior informuje też, że zatrzymany przez ABW dyrektor w dalszym ciągu kieruje oddziałem. - Osoba ta nie została aresztowana, nie został wobec niej sporządzony akt oskarżenia i na chwilę obecną ma do niej zastosowanie zasada domniemania niewinności - podkreśla.


TAGI: wietnamska mafia, Alior Bank, pranie pieniędzy, służby skarbowe

oceń
19
33
Podziel się


Opinie (75)

Ocena: 0 [0]
maszproblem.pl [2011-11-14 11:59]

NAJLEPSZE PRALNIE TO TYLKO W POLSCE , NAWET WIETNAM TAKICH NIEMA :)

odpowiedz

Ocena: 0 [0]
~PL [2011-11-09 09:45]

KTORY TO ODDZIAL ?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Ocena: -8 [10]
~zetc [2011-11-09 12:04]

Niby w jaki sposób bank "prał" pieniadze? Chyba, że bank przyjmował od klientów żetony i papierki od cukierków , a wypłacał pieniądze. Nie dajcie się ogłupiać bzdurnymi teoriami i zwykłymi plotami. Chcielibyście aby jakiś urzędas bankowy sprawdzal co robicie z pieniędzmi, które wam wypłcił lub kazał wam szczegółowo opisywać skąd macie pieniądze, które chcecie wpłacić i odmówił wypłaty lub wpłaty bo uznał, że jesteście niewiarygodni jako klient. ???? Tak więc wpływ banku w wolnym świecie ( czyli nie u nas ) na transakcje klientów jest żaden.

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

Ocena: +6 [8]
thomi91 [2011-11-09 11:57]

szacun dla wietnamcow u siebie nie mogli to zrobili przekret w polsce bo to kraj wielkich mozliwosci , trzeba wiec zaprosic jeszcze mafie sycylijska, a co maja byc gorsi od wietnamcow

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

Ocena: 0 [0]
~LC [2011-11-09 16:56]

W nawiązaniu do sytuacji w Grecji istnieje szansa na wymuszenie pomocy takim krajom jak Grecja, Włochy i Niemcy poprzez zmisję pieniądza na cele socjalne. Proponuję socjal po 400 USD co miesiąc z emisji pieniądza przez kolejne 4 lata. Dzięi nowym pieniądzom na lokalnym rynku powinno być lepiej. Rozwiązanie problemó księgowych poprzez okradanie to najgorsze rozwiązanie z możliwych. To jest ostatni szansa dla całej EUROPY i porządne rozwiązanie.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Ocena: +1 [1]
~Hanoi [2011-11-09 16:51]

Dyrektor dalej kieruje odziałem banku.Czyli Wietnamczycy dalej piorą swoje żółte pieniążki.Normalnie scyzor sie w kieszeni otwiera.

odpowiedz

Ocena: +1 [1]
~Andy [2011-11-09 16:06]

Czy odpowiednie służby monitorują działalność i zachowania właśnie wietnamczyków.

odpowiedz

Ocena: +1 [5]
~Glaurung [2011-11-09 10:43]

A lior bank?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Ocena: +1 [1]
~koki [2011-11-09 15:28]

Dyrektorka dalej kieruje oddział ? No w końcu prowizje dla Aliora od operacji na 1,5 mld złotych to niezła kasa.

odpowiedz

Ocena: +5 [5]
~Roy [2011-11-09 15:06]

Gdzie podziała się ta nasza piękna laleczka co płacimy jej za wykrywanie afer p. Pitera czyżby już opuściła rząd naszego ukochanego wodza i wygrzewa się na lewantyńskim wybrzeżu Morza Śródziemnego?

odpowiedz

Ocena: +12 [12]
~ks [2011-11-09 08:26]

A może to wcale nie była mafia wietnamska.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

Ocena: +20 [42]
~misiu [2011-11-09 08:16]

Może by zbadali ile kasy wyprano w kościele? Tam to dopiero są możliwości.

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

Ocena: +9 [11]
~mm [2011-11-09 13:52]

To nie skandal to normalka w RP rządzonej przez pejsów.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Ocena: +5 [5]
~TEJ [2011-11-09 14:16]

A.B -WYŻSZA KULTURA BANKOWOŚCI...........

odpowiedz

Ocena: +9 [11]
~komentator [2011-11-09 10:31]

Jak głosi reklama Alior Banku: "Alior Bank wyższa kultura bankowości"!

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Ocena: +31 [47]
~ccd [2011-11-09 10:00]

Bank Watykański prał pieniądze mafii sycylijskiej i hitlerowców i jakoś ma się dobrze.

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

Ocena: +36 [36]
~depozyt [2011-11-09 09:23]

i to jest właśnie najwyższa kultura bankowości :)

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

Ocena: +4 [4]
~cyl [2011-11-09 13:29]

To chyba prawa reka Kameli Sowińskiej z ekipy aws Buzko-Lewandowskich.

odpowiedz

Ocena: +1 [7]
~cykl [2011-11-09 13:28]

Pani ''dyrektor'' z nadania PO.??? To się nie dziwię.!!!

odpowiedz

Ocena: 0 [0]
~qwerty [2011-11-09 13:23]

ok...

odpowiedz